Distrito Leste da Louisiana

NOVA ORLEÃES - CYNTHIA CARONNA, residente de Jefferson Parish, se confessou culpada em 22 de agosto de 2023, de um documento de informação por conspirar com seu co-réu, Frank LaBruzzo, e com um residente do Reino Unido para fraudar uma empresa que buscava adquirir equipamento de proteção individual (EPI) no auge da pandemia de COVID-19, anunciou o procurador dos EUA Duane A. Evans.

CARONNA e o residente do Reino Unido formaram um empreendimento comercial para oferecer a venda de EPI e selecionaram LaBruzzo para atuar como agente de garantia do empreendimento. LaBruzzo (um advogado empregado como investigador do Gabinete do Procurador-Geral da Louisiana) foi apresentado aos possíveis compradores de EPI como um agente de garantia confiável que protegeria os fundos da compra em uma conta de garantia até que o EPI fosse entregue satisfatoriamente.

De acordo com os autos do tribunal, os conspiradores concordaram que LaBruzzo desembolsaria os fundos do possível comprador, apesar de os possíveis compradores não terem recebido EPI nem consentido com os desembolsos. Os conspiradores também concordaram que cada um receberia parcelas dos fundos do possível comprador sem o conhecimento ou consentimento dos possíveis compradores.

O juiz distrital dos EUA, Greg G. Guidry, agendou a sentença de CARONNA para 28 de novembro de 2023. A conspiração é punível com até cinco anos de prisão seguidos de até três anos de libertação supervisionada, multa de até US$ 250.000 e uma taxa de avaliação especial obrigatória de US$ 100.

Em 17 de maio de 2021, o Procurador-Geral criou o Grupo de Trabalho de Repressão à Fraude da COVID-19 para mobilizar os recursos do Departamento de Justiça em parceria com agências governamentais para intensificar os esforços para combater e prevenir a fraude relacionada com a pandemia. A Força-Tarefa reforça os esforços para investigar e processar os atores criminosos nacionais e internacionais mais culpados e auxilia as agências encarregadas de administrar programas de ajuda para prevenir a fraude, entre outros métodos, aumentando e incorporando mecanismos de coordenação existentes, identificando recursos e técnicas para descobrir atores fraudulentos e seus esquemas e compartilhando e aproveitando informações e conhecimentos obtidos em esforços anteriores de fiscalização. Para obter mais informações sobre a resposta do Departamento à pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus

Qualquer pessoa com informações sobre alegações de tentativa de fraude envolvendo o COVID-19 pode denunciá-las ligando para a linha direta do Centro Nacional para Fraude em Desastres (NCDF) do Departamento de Justiça no número 866-720-5721 ou por meio do Formulário de reclamação na Web do NCDF em: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form

O procurador dos EUA, Evans, reiterou que o relatório de informações é apenas uma acusação e que a culpa do réu deve ser provada além de qualquer dúvida razoável.

O caso estava sendo investigado pelo Federal Bureau of Investigation. O procurador assistente dos EUA, Chandra Menon, da Unidade de Integridade Pública, é responsável pela acusação.

Shane M.Jones

Oficial de informação pública

Gabinete do Procurador dos Estados Unidos, Distrito Leste da Louisiana

Departamento de Justiça dos Estados Unidos